Logo

Tag: money_laundering_investigation

सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रतिवेदन संसदमा पेश, अब नेपालको कानुन अन्तरराष्ट्रियस्तरको हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन

सम्पत्ती शुद्धिकरण विधेयक संसदीय समितिबाट पारित : व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा हट्यो, सीमा क्षेत्रबाट ५ किमि टाढामात्रै क्यासिनो

काठमाडौं । सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न

एपिजीले सार्वजनिक गर्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट, नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा

काठमाडौँ । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा

युएईको सम्पत्ति शुद्दीकरणमा कडा कदम, तोडिएला नेपालबाट नेता र व्यापारीको दुबईमा अवैध रकम लैजाने नेक्सस ?

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स ( युएई) ले आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्दीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ)

ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगियो नेपाल, एक बर्षभित्र दर्जन कानुन संशोधन गर्ने सर्त

काठमाडौं । नेपाल तत्काल सम्पत्ती शुद्धिकरणको ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा पर्नबाट जोगिएको छ । फाइनान्सियल

सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित बीस कानुन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता

काठमाडौं । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न

कालोधन ओसारपसार, अपराध र आतंकबादमा क्रिप्टोकरेन्सीको विश्वव्यापी प्रयोग, बढ्दैछ यसरी ?

काठमाडौं । मनी लन्ड्रिङ (कालोधन ओसारपसार), घोटाला, फिरौती, घुसखोरी, ह्याकिङ, डार्कनेट मार्केट र आतंकवादी गतिविधिहरूमा

१५५६ वटा शंकास्पद कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै राष्ट्र बैंक, १५ वटा वाणिज्य बैंकको निरीक्षण

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारीको इकाइले शङ्कास्पद कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको बताउँदै इकाइलाई

ठूला आयोजनाको नाममा ‘कालोधन’ भित्र्याउने बजेटको व्यवस्था : भ्रष्टाचार र आतंकबादको रकममा रोक, कर छलीलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले बजेटबाटै ठूला आयोजनाको नाममा कालोधन (स्रोत नखुलेको रकम) भित्र्याउने व्यवस्था

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सद्धारा कर्मचारीलाई तालिम, कोहलपुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तालिम सम्पन्न

काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कोहलपुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी